Peu importe la complexité de la société, il y en a toujours un qui naît chaque minute, comme le dit le proverbe.
Si nous pensions que des gens comme Charles Ponzi qui gagnait 250 000 dollars par jour en 1918 (d’où le terme «schéma de Ponzi»), ou Frank Abagnale (dont l’histoire était à la base du film Arrête-moi si tu peux et de l’émission télévisée White Collar), étaient des escrocs impressionnants, alors vous n’avez probablement pas entendu parler d’Emmanuel Nwude.
Nwude est le roi des escrocs nigérians. Il a réussi à escroquer une banque internationale de 242 millions de dollars en vendant un faux aéroport. La façon dont il s’y est pris est assez fascinante.
Le principal avantage de Nwude est qu’il a été directeur de la Union Bank of Nigeria. Cela signifie qu’il avait accès à des liens, des informations et des documents auxquels aucune personne ordinaire n’aurait pu avoir accès. En se servant de ces informations privilégiées, Nwude s’est fait passer pour Paul Agwuma qui, au moment de l’escroquerie, était le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria.
La cible de Nwude était Nelson Sakaguchi, directeur de la Banco Noroeste au Brésil basée à Sao Paulo. Nwude a proposé à Sakaguchi de faire partie du « plan de construction d’un aéroport » à Abuja au Nigéria. Il a même convaincu Sakaguchi qu’il allait recevoir 10 millions de dollars en commissions.
Partisan de l’idée, Sakaguchi a immédiatement versé à Nwude 191 millions de dollars en espèces, le solde restant étant sous forme d’intérêt restant dû, pour un total de 242 millions de dollars pour un aéroport imaginaire.
Cependant, Nwude n’a pas réussi l’arnaque tout seul. Ses complices étaient Emmanuel Ofolue, Nzeribe Okoli et Obum Osakwe, ainsi que le duo mari et femme, Christian Ikechukwu Anajemba (qui a ensuite été assassiné) et Amaka Anajemba.
L’ensemble du projet était sur le point de s’effondrer lorsqu’en août 1997, la banque espagnole Banco Santander a exprimé son intérêt à prendre le contrôle de Banco Noroeste. Lors d’une réunion conjointe du conseil d’administration tenue en décembre de la même année, un administrateur de Santander a demandé pourquoi les deux cinquièmes de la valeur totale de Noroeste et la moitié de leur capital étaient dissimulés sans garantie dans les îles Caïman.
Cette découverte a suscité une enquête impliquant le Brésil, la Grande-Bretagne, le Nigeria, la Suisse et les États-Unis. Les familles Simonsen et Cochrane, propriétaires de Banco Noroeste, ont versé elles-mêmes 242 millions de dollars afin de garantir la réussite de la vente à Banco Santander. Néanmoins, la Banco Noroeste a fait faillite en 2001.
En 2002, le président nigérian, Olusegun Obasanjo, a créé la Commission des crimes économiques et financiers, une agence anti-corruption.
En 2004, tous les membres du gang de Nwude avaient été jugés devant la Haute Cour d’Abuja pour 86 chefs d’accusation de «demandes frauduleuses d’avance de frais» et pour 15 chefs de corruption liés à l’affaire. Malgré un plaidoyer de non-culpabilité, ils ont tous été mis en garde contre toute tentative de corruption de fonctionnaires.
En 2005, Amaka a reçu l’ordre de rembourser 25,5 millions de dollars et a été condamnée à deux ans et demi de prison après avoir avoué aidé Anajemba.
Quant à Nwude, il a tenté de corrompre le président de l’EFCC, NuHu Ribadu, avec 75 000 dollars. Le pot-de-vin a été refusé et Nwude fait maintenant face à une autre accusation de tentative de corruption.
Nwude a finalement plaidé coupable après le témoignage de Sakaguchi. Nwude a été condamné à cinq peines simultanées de cinq ans de prison et à 10 millions de dollars d’amende au gouvernement fédéral.
Bien que cette fraude bancaire ne soit peut-être pas la plus grave subie par les banques, la manière dont elle a été exécutée était certainement audacieuse et voyante, lui donnant presque l’impression d’être dans le film Ocean Eleven .
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