Il y a plus d’un an, BuzzFeed News a reçu une collection de documents gouvernementaux secrets.
Cet énorme trésor avait été rassemblé à la demande des forces de l’ordre et des commissions du Congrès chargées d’enquêter sur l’élection présidentielle de 2016 et d’autres questions.
Des documents révèlent que les banques ont permis aux criminels de blanchir de l’argent sale
Ces documents contenaient des informations bancaires privées sur des personnalités publiques et des hauts fonctionnaires du monde entier, ainsi que sur des criminels présumés et des organisations liées au terrorisme.
Parmi ces documents figuraient plus de 2 100 rapports d’activités suspectes, ou SAR, que les banques et autres institutions financières soumettent au Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain, ou FinCEN, lorsqu’elles observent des transactions qui suggèrent un blanchiment d’argent ou une autre activité illégale.
Ces rapports peuvent faciliter les enquêtes et la collecte de renseignements, mais ils ne constituent pas en soi la preuve d’un crime.
Ces documents sont si étroitement protégés qu’ils ne sont jamais censés être accessibles au public.
Vous ne pouvez pas les obtenir par le biais de demandes d’accès à la liberté d’information et vous ne pouvez pas les citer à comparaître dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les banques ne sont pas censées admettre l’existence d’un SAR – même à d’autres banques.
Avant ce rapport, on sait que très peu de SAR ont été révélés. BuzzFeed News en a des milliers.
Les documents impliquent cinq banques mondiales
Datant pour la plupart de 2011 à 2017, bien qu’ils décrivent certaines transactions qui ont eu lieu dès 1999, ces documents donnent un aperçu sans précédent du blanchiment d’argent à l’échelle mondiale.
Afin de les analyser et d’affiner les chiffres, BuzzFeed News a fait équipe avec le Consortium international des journalistes d’investigation (la CIJI) et plus de 100 organismes de presse partenaires de 88 pays.
Il s’en est suivi une collaboration d’un an pour l’analyse des données, qui a nécessité des milliers d’heures de saisie manuelle.
Cinq banques mondiales ont été citées dans l’enquête : JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon.
Dans les principales conclusions de son rapport, la CIJI a allégué « Les grandes banques transfèrent de l’argent pour des personnes qu’elles ne peuvent pas identifier et, dans de nombreux cas, ne signalent les transactions suspectes que des années après les faits.
« Les amendes infligées par les gouvernements et les menaces de poursuites pénales contre les banques n’ont pas arrêté une marée de paiements illicites« , ajoute l’organisation, ce qui soulève des questions sur la lutte contre le blanchiment d’argent.